Make this page your homepage Add to favorites Send this page to a friend
 
 
 
 
 
 
          
Процедура начала работы с новыми клиентаl

На Кипре действует законодательство по предотвращению и пресечению отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Политика Кипра в этой области соответствует требованиям международных договоров и стандартов и директивам Европейского Союза.

Согласно Третьей директиве Европейского союза о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма (директива 2005/60 / ΕC),Кипром был издан Закон о предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег (далее - Закон), принятый  13 декабря 2007 года и вступивший в силу 1 января 2008 года. Данный закон устанавливает требования, предъявляемые к поставщикам услуг для осуществления программы идентификации клиентов, и обязывает выполнять проверку благонадежности клиента до начала работы с ним. В соответствии с Законом наша компания разработала и внедрила процедуру начала работы с новыми клиентами  - «Узнай своего Клиента».

В рамках выполнения требований законодательства и программы «Узнай своего Клиента»  мы запрашиваем следующую информацию об акционерах создаваемых компаний, включая конечных бенефициаров:

Запрашиваемые сведения Запрашиваемые документы
Для физических лиц

  • Ф.И.О.
  • Адрес регистрации
  1. копия паспорта (российского и заграничного)
  2. Страница из паспорта с адресом прописки
  3. рекомендательное письмо (от лица, рекомендовавшего нам данного клиента)
  4. заполненная анкета «личная информация»
  5. заполненная анкета «анализ деятельности компании»

Для компаний

  • Название компании и регистрационные данные
  • Юридический адрес
  • Фактический адрес
  • Телефонный номер/факс
  1. Свидетельство о регистрации
  2. Учредительный договор и Устав
  3. Паспортные данные директоров и акционеров, владеющих более 10% уставного капитала компании
  4. информация, запрашиваемая в рамках программы «Узнай своего клиента», о компаниях, владеющих значительной долей уставного капитала компании-клиента.
  5. KYC documents for any company which is a significant shareholder of this company.

Трасты и Фонды

  • Ф.И.О. доверителей (трастис), учредителей и бенефициаров
  • Ф.И.О. и адрес учредителя, управляющего, акционеров.
  1. информация, запрашиваемая в рамках о доверителях, подписантах и бенефициарах.

Вся предоставленная клиентами информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению не иначе как по решению суда.